28 mayo 2025
Segunda
edición del congreso “Colaboración Público-Privada en la Lucha Contra la
Financiación del Terrorismo y los Radicalismos”
La
Policía Nacional refuerza la colaboración con las entidades público privadas en
la lucha contra la financiación del terrorismo y los radicalismos
El
congreso, celebrado en Madrid durante la mañana de hoy, ha contado con
ponencias de distintos expertos en la prevención y lucha contra la financiación
del terrorismo y los radicalismos
El
evento, al que han asistido 200 especialistas del ámbito de la prevención de la
financiación del terrorismo, ha sido organizado por la Comisaría General de
Información dentro de su compromiso en la investigación y neutralización de las
amenazas graves a la Seguridad Nacional
Esta
edición ha contado con la colaboración del Servicio Ejecutivo de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), de
las asociaciones AEB, ASNEF, CECA, UNACC y la empresa Mastercard.
La
Policía Nacional ha organizado en Madrid la segunda edición sobre la
“Colaboración Público-Privada en la Lucha contra la Financiación del Terrorismo
y los Radicalismos”. El encuentro ha congregado a numerosos especialistas en el
ámbito de la prevención, detección y lucha contra financiación terrorista. La
jornada, organizada por la Comisaría General de Información, ha contado con la
colaboración del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo
de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), Asociación Española de Banca
(AEB), Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF),
la asociación de Cajas y Bancos creados por ellas (CECA), la Unidad Nacional de
Cooperativas de Crédito (UNACC) y Mastercard.
Reforzar
vínculos entre la Policía Nacional y las entidades privadas
En
esta segunda edición se ha profundizado en el refuerzo de la colaboración entre
la Policía Nacional y los sujetos obligados en la prevención y detección de la
financiación del terrorismo y los radicalismos ilícitos para el buen fin de las
investigaciones policiales. Para ello se han abordado durante la jornada, en
formato de mesas redondas, temáticas como “La Prevención de la Financiación del
Terrorismo desde el SEPBLAC”, “La Lucha contra la Financiación del Terrorismo
desde el punto de vista policial”, “El Uso de la Inteligencia Artificial para
la prevención del lavado de capitales” y “Radicalismos, fenómenos
macrodesestabilizadores y contraproliferación”. En el marco de esta temática
existen a nivel nacional distintos grupos de trabajo que tienen como objeto
establecer y reforzar los vínculos con los sujetos obligados en la prevención y
detección de la financiación del terrorismo y radicalismos.
La
jornada ha comenzado con un primera mesa redonda donde, a nivel general, se ha
resaltado la importancia de la colaboración público privada en esta lucha,
destacando la intervención del jefe central de operaciones de la Comisaría
General de Información, Manuel Rodríguez García-Risco, quien ha señalado que
“La investigación económica supone un elemento esencial en la lucha contra el
terrorismo y los radicalismos no solo dirigida al esclarecimiento de los
delitos de financiación, sino también a los tipos penales conexos a la
actividad de las organizaciones. La colaboración del sector privado es
imprescindible tanto para la actividad preventiva como para la neutralización
de la amenaza terrorista”.
Por
su parte el director del SEPBLAC, Pedro Comín, ha querido destacar que “En este
nuevo congreso hemos podido comprobar cómo la financiación del terrorismo sigue
siendo una amenaza relevante en un mundo globalizado que aprovecha la
innovación tecnológica que está transformando nuestra sociedad en su propio
beneficio; de ahí, que la colaboración público-privada de la que este congreso
es un buen ejemplo, sea un elemento fundamental para que con la ayuda de las
entidades financieras y el resto de los sujetos obligados podamos anticiparnos
y prevenir esta lacra”.
La
prevención de la financiación del terrorismo
Los
analistas de la Unidad de Inteligencia Financiera de España (SEPBLAC) han
compartido sus experiencias en la prevención a la hora de realizar sus informes
de inteligencia financiera con la información aportada por los sujetos
obligados. Esta temática ha sido moderada por María Peco, asesora senior de
asuntos jurídicos y de prevención de blanqueo de capitales y financiación del
terrorismo, de la Asociación Española de la Banca (AEB), que ha reseñado que
“La colaboración público-privada, con la que las entidades financieras están
plenamente comprometidas, es esencial para prevenir y combatir la financiación
del terrorismo. En un mundo como el actual, marcado por la interconexión y la
inmediatez de las transacciones, el conocimiento de las tenencias observadas
por las autoridades es vital para garantizar unas medidas de prevención
efectivas”.
Durante
el congreso, los responsables de investigación de la financiación del
terrorismo, han expuesto las nuevas modalidades descubiertas en las
investigaciones para financiar el terrorismo y han compartido casos reales de
investigaciones concluidas con éxito en un espacio que ha sido moderado por la
directora corporativa de Riesgos y Cumplimiento de CECA, Raquel Cabeza Pérez,
que ha querido destacar que “el sector privado está firmemente comprometido en
la lucha contra la financiación del terrorismo, y la información suministrada
por las autoridades sobre casos reales y señales de alerta, redunda en la mayor
efectividad de los sistemas de prevención que implementan las entidades”.
Uso
de la Inteligencia Artificial para la prevención de la financiación del
terrorismo
Por
su parte, Alberto López González, vicepresidente de Gestión de Productos de
Innovación en Ciberseguridad de Mastercard, empresa patrocinadora del evento,
ha destacado en su intervención que “El lavado de dinero ha ido evolucionando a
lo largo de los años, y ha pasado de ser utilizado masivamente en efectivo y en
transferencias bancarias, a moverse con rapidez y penetrar en cualquier medio
de pago existente, como tarjetas o criptomonedas. Para poder detectar y parar
dichas transacciones, desde Mastercard llevamos años trabajando con la última
tecnología de Inteligencia Artificial, para detectar todas las transacciones
sospechosas de estar involucradas en movimientos de lavado de capitales que
pasan por nuestra red. Nuestros algoritmos son capaces de identificarlas entre
las miles de millones de transacciones que atraviesan nuestra red anualmente.
Gracias al conocimiento adquirido, estamos ofreciendo esta tecnología también
en los pagos instantáneos, dónde hemos sido capaces de identificar y prevenir
hasta 120 millones de euros en estafas y fraude. Los pagos instantáneos suponen
estar expuesto a fraude instantáneo, por lo que el uso de la IA se hace
imprescindible para evitarlo”.
Finalmente,
distintos especialistas de la Comisaría General de Información han abordado la
temática de los radicalismos ilícitos, los fenómenos macrodesestabilizadores y
la contraproliferación, moderados por el responsable de Prevención Fraude y
Blanqueo de Capitales de ASNEF, Juan José Matías González, el cual ha reseñado
que: “Este tipo de eventos, son fundamentales para que el sector financiero
adquiera los conocimientos necesarios con objeto de conseguir una mayor
eficacia en la lucha contra esta lacra social que representan los delitos
relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y, a
su vez, comprender la importante labor que desarrollan las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en la seguridad pública”.
Por
su parte la representante de UNACC Cristina Freijanes ha indicado que:
"Durante la jornada celebrada hoy se ha puesto de manifiesto la
importancia de la colaboración público-privada para combatir la gran amenaza
que supone para nuestra sociedad la financiación del terrorismo. Compartir
experiencias entre instituciones públicas y entidades financieras y estar al
día de las últimas novedades es esencial para ser eficaces en esta tarea que es
de todos”.
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