13 febrero
2019
Bruselas incluye a Arabia saudí en una
lista de países sospechosos ante el blanqueo de dinero
Ha costado tiempo y mucho esfuerzo. Ha hecho falta ignorara las quejas de algunos de
los grandes de Europa. Y es sólo un primer
paso que, además, seguramente sea enmendado en los próximos pasos, pero este
miércoles, por primera vez, la UE
ha incluido a Arabia Saudí en una polémica lista de países opacos que muestran
claras "deficiencias" en "sus marcos de lucha contra el lavado
de dinero y el financiamiento del terrorismo".
Existían
en el pasado algunas listas, con estándares internacionales, pero la Comisión Europea ha decidido sacar
ahora una propia, con criterios europeos, cuyo "objetivo
es proteger el sistema financiero de la
UE mediante una mejor prevención de los riesgos de lavado de
dinero y financiamiento del terrorismo". La decisión de incluir a Riad ha
levantado ampollas en algunas capitales. Según publicó 'Financial Times' la
semana pasada, los embajadores de las grandes potenciales ante la UE mostraron su malestar ante
esa confección, lo que podría anticipar cambios de calado en las próximas
semanas, cuando el Parlamento Europeo y el Consejo hagan o intenten hacer
modificaciones.
En
realidad, se trata de una lista no muy ambiciosa. "Es un aviso, no un
sistema de sanciones", han dejado claro sus responsables. No hay
consecuencias legales, no hay prohibiciones de operar con ellos. Ni siquiera un
escarnio excesivo.
"Los
bancos y otras entidades cubiertas por las normas de la UE contra el lavado de dinero
deberán aplicar un mayor control (due dilligente) en las operaciones
financieras que involucren a clientes e instituciones financieras de estos
terceros países de alto riesgo para identificar mejor cualquier sospecha sobre
el dinero que fluye", explica Bruselas. Eso es todo. Más precaución, más
vigilancia, más controles.
Análisis
En la polémica lista, además de Arabia Saudí, están Panamá,
Afganistán, Samoa Americana, Bahamas, Botsuana, Corea del Norte, Etiopía,
Ghana, Guam, Irán, Irak, Libia, Nigeria, Pakistán, Puerto Rico, Samoa, Sri
Lanka, Siria, Trinidad y Tobago, Túnez, las islas Vírgenes estadounidenses y
Yemen. "La lista se ha establecido después de un análisis en profundidad y
sobre la base de una nueva metodología, que refleja los criterios más estrictos
de la 5ª directiva contra el lavado de dinero, en vigor desde julio de 2018,
indica el comunicado.
La
comisaria Vera Jourova, en su presentación de la propuesta, ha asegurado que se han "establecido las normas más estrictas contra el lavado de
dinero en el mundo, pero tenemos que asegurarnos de que el
dinero sucio de otros países no llegue a nuestro sistema financiero. El dinero
sucio es el alma de la delincuencia organizada y el terrorismo. Invito a los
países enumerados a remediar sus deficiencias rápidamente. La Comisión está dispuesta a
trabajar estrechamente con ellos para abordar estos problemas en nuestro
interés mutuo", ha dicho en una rueda de prensa en Bruselas.
Tras
meses de trabajo, los técnicos han concluido que esos 23 países enumerados
presentan "deficiencias estratégicas en sus regímenes de financiamiento
contra el lavado de dinero y la lucha contra el terrorismo". Esto incluye
12 países señalados por el Grupo de Acción Financiera y 11 jurisdicciones
adicionales.
La
pelota pasa ahora al Consejo y el Parlamento, pero la propia comisaria de
Justicia ha sido clara en su rueda de prensa asumiendo que no habrá una mayoría
cualificada para sacar adelante la idea. "Pese al hecho de que la
metodología se consultó con los Estados y recibió su apoyo el verano pasado, es
cierto que es la primera vez que usamos esta metodología para elaborar esta
lista. Creo que hay una convicción entre los países de que es algo que hay que
hacer. Lo que oímos es la reacción natural ante algo nuevo, algo políticamente
sensible", señaló Jourova en declaraciones recogidas por Efe.
La
experiencia en listas polémicas, como la de paraísos fiscales, ha mostrado que
el Consejo, los ministros y gobiernos, son mucho más receptivos al lobby de
quienes han sido incluidos. Por lo que no sería nada raro ver, en próximas
fechas, cómo esos 23 se quedan en menos. Y la lista, en recomendaciones
genéricas.
Opinión:
¿Se hablará de que se sigan haciendo negocios o extrañas
alianzas económicas con alguno de estos países? ¿O lo dejaran para otro día?
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